1.天愛基金會是孤兒院的資金來源,前兩年傳出洗錢的新聞,后來不了了之,謝院長被披上畏罪潛逃的罪名,又和洗錢聯系上,基金會的嫌疑最大。

2.銀行從中作梗，生怕移動貨幣運營商跟它搶飯碗；監管機構也百般阻撓，擔心移動貨幣業務被詐騙犯和洗錢犯濫用。

3.他是個專做白領偷渡的蛇頭，他也犯有洗錢罪。

4.陰森新聞：陳水扁被控貪污，洗錢，偽造文書，賄賂，及挪用公款至少兩千一百萬，他還有被指控藏匿秘密公文。

5.據*彎“今日新聞”報道,外傳身陷洗錢疑云的陳水扁家庭目前失和,陳水扁兒子陳致中更曾痛批陳水扁“白癡、頭殼壞去”。

6.在另外一樁洗錢案中，這位前領導人，他的妻子，兒子，兒媳，大舅子都被列為了被告。